近年来,随着金融市场的不断发展,跨境操纵市场案件逐渐增多,严重扰乱了市场秩序,损害了投资者利益。为维护金融市场稳定,公安机关和监管部门持续加大打击力度,成功查获多起跨境操纵市场案件。
1.跨境操纵市场案件
陈伟、仇建明操纵“苏州龙杰”案:陈伟、仇建明通过股票配资等方式实际控制90个证券账户,交易“苏州龙杰”,利用资金和持股优势连续交易,操纵股价,扰乱市场秩序。
2.打击跨境赌博犯罪
公安部加强打击跨境赌博:2024年全国公安机关坚持打防并举、综合施策,侦办涉跨境赌博及关联案件7.3万起,打掉网络赌博平台4500余个,摧毁多个境外特大赌博集。
3.扫黑除恶专项斗争
黑恶势力操纵基层选举:黑恶势力把持基层组织,操纵破坏基层换届选举、垄断农村资源、侵吞集体资产,严重影响人民群众的幸福感、安全感,影响国家乡村振兴计划和基层治理目标实现。
4.数据跨境服务中心成立
上海自贸试验区五大片区数据跨境服务中心成立:保税区、陆家嘴、金桥、张江、世博等上海自贸试验区五大片区数据跨境服务中心正式授牌成立,将联合临港新片区数据跨境服务中心。
5.跨境赌博犯罪出罪认定
《赌博机意见答复》明确出罪条款:《赌博机意见答复》明确该出罪条款不能类推适用于其他开设赌场案件。
6.跨境赌博犯罪中相关人员出罪认定
《跨境赌博意见》规定出罪认定:《跨境赌博意见》第三条第四款规定,对受雇佣为赌场从事接送参赌人员、望风看场等行为,不认定为犯罪。
7.境外电信诈骗犯罪嫌疑人押解回国
境外电信诈骗犯罪嫌疑人被押回厦门:60多名“3·10”特大跨境电信诈骗案大陆籍犯罪嫌疑人,从柬埔寨押解到厦门。
8.加密货币市场操纵行为
加密货币市场操纵行为的识别与预防:加密货币市场操纵行为的定义与分类、识别方法与技术手段、识别与预防措施。
9.证监会公布典型违法案例
证监会公布《2019年证监稽查20起典型违法案例》:中安消借壳欺诈案、操纵市场案、信息披露违法违规、财务造假、内幕交易等典型案例。
10.跨境证券违法行为协作打击
证监会与证监会协作打击跨境证券违法行为:在违法线索发现、调查信息通报、协助调查取证等执法环节密切协作,有效打击跨境证券违法行为。
通过以上案例,我们可以看到,跨境操纵市场案件对金融市场和社会秩序造成了严重危害。公安机关和监管部门将继续保持高压态势,严厉打击跨境操纵市场犯罪,维护金融市场稳定和投资者合法权益。